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司警伙内地警方破押店勾结地下钱庄黑兑案 涉款726万共拘13人

来源:互联网 阅读

司警与内地警方同步采取收网行动,破获一宗和珠海地下钱庄勾结的不法汇兑案件。(Allin图片)澳门司警与内地警方联手破获一宗和珠海地下钱庄勾结的不法汇兑案件,行

司警伙内地警方破押店勾结地下钱庄黑兑案  涉款726万共拘13人
司警伙内地警方破押店勾结地下钱庄黑兑案 涉款726万共拘13人
司警与内地警方同步采取收网行动,破获一宗和珠海地下钱庄勾结的不法汇兑案件。(Allin图片)

澳门司警与内地警方联手破获一宗和珠海地下钱庄勾结的不法汇兑案件,行动拘捕澳门新口岸及南湾区两间珠宝押店的本地东主及3名本地员工,查获刷卡机、帐簿及约100万港元和澳门元现金。内地警方在同步的行动中亦捣破涉案地下钱庄及两个窝点,成功拘捕9名涉案男女,查获超过40万元人民币、港元及澳门元现金。

涉案珠宝押店东主姓黄,38岁,报称商人。另外3人为其员工,分别姓苏,女,55岁,报称售货员;姓陈,男,35岁,报称朝奉;姓林,女,29岁,报称售货员。

上月8日,司警透过内地警方通报联络机制及情报,锁定姓黄商人名下分别位于新口岸区和南湾区的两间珠宝押店,怀疑有人长期为睹客提供赌博的不法汇兑服务,并与珠海某地下钱庄存在资金关联及非法兑换行为,涉及至少80名客户,累计交易总额逾253万港元。同时,司警亦核实多名曾在涉案两间商铺不法兑换的赌客身份。

澳门司警今天(29日)与内地警方同步采取收网行动。其中司警出动20多名刑侦人员,在涉案两间珠宝押店内查获51.6万港元现金、21.6万澳门元现金、两部POS刷卡机、两本用于记录不法汇兑的数簿,以及多部用于转帐的手机;其后在姓黄东主位于沙梨头的住所内,再查获28万港元怀疑作不法兑汇的备用现金。

经调查,黄拒绝合作,但姓苏、陈及林三名员工则供称由老板提供资金,由他们负责与客人兑换货币,并需每日记录兑换金额向其汇报。

司警表示,自去年10月下旬澳门《打击不法赌博犯罪法》生效以来的过去10个月内,姓黄疑犯仍然铤而走险,透过名下商铺提供与赌博相关不法汇兑服务,涉案金额至少726万港元,估计非法获利不少于36.3万港元。

同时,内地警方在行动中亦捣破涉案地下钱庄及两个窝点,拘捕6男3女,年龄介乎22至65岁,查获20多万元人民币、20多万港元、5万多澳门元,以及一批手机等关键证物。

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