被国际金融监管机构FATF列入反洗钱观察灰名单的菲律宾，进一步加强当地BC业关键持份者的资格审核。据外媒报导，菲律宾BC监管机构PAGCOR发出新指引，要求所有实体赌场必须评估经营者和相关联人士、代理或推广者的「适合性及恰当性」。有关标准包括是否曾因不诚实、欺诈、违反信托、清洗黑钱、为恐怖主义融资、资助扩散活动、盗窃或金融犯罪而被起诉定罪。
报导续指，该份名为「娱乐场评估BC中介经营者适合性指引V1.0」的文件共分4页，由PAGCOR的反洗钱监督和执法部门负责。指引适用于BC中介经营者、其关键人物或管理层、拥有控制权的人士，以及其代理人，而有关评估须于中介经营者与赌场签订合作前进行。除评估有否金融犯罪等相关标准外，赌场也应调查相关人士是否在菲律宾或其他地方，有任何判定债项或裁决尚未偿还或未完成偿还。其他标准包括是否与债权人达成任何安排、曾否申请破产、被裁定为破产、成为破产申请的对象，或涉及以上事宜的相关的诉讼。
PAGCOR的新指引提及，PAGCOR和持牌赌场将共同维护一个包含已被评估人员详细资讯的中央资料库，以减省相关人士在进一步申请或需要批准时多次提交文件的需要。而与BC中介业务相关的人士应时常保持其适合性及恰当性，并在任何情况出现改变需及时通知当局。
PAGCOR于1月曾发布规定，要求与BC中介营运商有关人士需通过诚信审查，以确保其没有犯罪纪录。当中包括董事会成员、管理层、高级职员；或拥有最少20%股份的股东，以确保这些人员或个人没有犯罪纪录。此外，上月总部设于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)公布高风险及应加强监控的国家及地区名单，菲律宾被保留在观察灰名单中，并再次指出菲律宾BC业与中介相关的风险。
