法庭文件显示，一个犯罪集团利用DC来洗钱数百万美元的非法所得，这些非法所得是通过剥削中美洲劳工得来的，这些劳工被迫在佛罗里达州、乔治亚州、得克萨斯州和其他地方的农场在非人道的条件下工作。
根据文件显示，该团伙是一个“现代奴隶”组织，他们用从移民那里得到的钱购买房地产，并在多个DC进行赌博，以洗钱。
在包括国土安全部、联邦调查局、美国劳工部和其他当局在内的几家美国机构协助了这场被称为“洋葱开花行动”后，联邦检察官能够对至少24名嫌疑人提出指控。
他们面临许多指控，包括人口走私和贩卖、洗钱和欺诈。检察官解释说，该团伙的运作非常有组织，利用法律漏洞掩盖他们的行踪，多年来都没有被发现。他们的罪行之一是利用H-2A签证项目。
难以想象的暴力和剥削
该团伙对工人毫不留情，以暴力回应改善生活条件的要求。检察官说，至少有两人在囚禁期间死亡，他们描述了恶劣的生活条件，淡水、光线和房间都很有限。
受害者被迫徒手挖洋葱，然后每挖一桶只付不到20美分。嫌疑犯在各种条件下用枪指着受害者，并威胁说，如果受害者不遵守规定，就在他们家中对他们的家人进行报复。
检察官说，其中一名受害者被强奸和殴打了一年多的时间，据报道，整个团伙通过剥削劳动力赚取了2亿美元。
DC的连接
在对受害者毫无怜悯之心的同时，黑帮成员们却毫无顾忌地享受着自己的黑钱。根据法庭文件，Patricio TCO成员(以70岁的头目命名)经常光顾DC。
据Casino.org网站报道，在2015年至2020年期间，该犯罪集团的成员之一迪莉娅·伊巴拉·罗哈斯(Delia Ibarra Rojas)在一家特定的DC至少兑现了950万美元。另一位成员胡安娜·伊巴拉·卡里略(Juana Ibarra Carrillo)在同一五年时间里存了270多万美元。在谈到逮捕和逮捕罪犯时，乔治亚南区代理美国检察官戴维·埃斯蒂斯(David Estes)谴责了犯罪团伙利用“美国梦”作为诱饵引诱受害者。
