联邦检察官表示，一名未透露姓名的豪赌客——仅被描述为中国公民——在2016年的8个月里对酒店和DC进行了100多次访问
这些赌注对司法部的人来说太危险。
洛杉矶县一家DC因未能及时向金融监管机构和国税局发出警告而被处以巨额罚款，原因是一名“豪赌客”带着1亿美元现金走进DC赌百家乐。
联邦检察官表示，这只不知名的赌客——仅被描述为中国公民——在2016年的8个月里，到自行车酒店和DC的次数超过了100次，经常带着装满现金的行李包来赌这场高赌注纸牌游戏的马拉松赛。
检察官说，在许多情况下，赌徒的助手会用数百万美元现金换取筹码，在他长达数月的疯狂赌博过程中，这名豪赌客时而进进出出约1亿美元。
当赌客用现金购买价值超过1万美元的筹码时，DC必须向财政部提交一份货币交易报告和一份可疑活动报告。
但检察官表示，DC经常以赌徒助理的名义填写表格，这违反了法律。上周，这家DC与美国司法部(Department of Justice)达成了一项不起诉协议，根据协议，它将支付50万美元的罚款，并修改其反洗钱协议。
2017年，当局对该DC进行了突击检查，调查可能存在的洗钱行为。
DC的律师约翰尼·l·格里芬三世(Johnny L. Griffin III)表示，该公司承认自己犯了一个错误，但迅速采取行动修改了备案文件，并承诺“严格遵守所有合规和报告程序，并按照法律法规的要求更新”。
Griffin说:“我很高兴政府通过其广泛而漫长的调查，确定并确认了在自行车酒店和DC的合规和报告程序中没有系统性错误。”
DC位于加州贝尔花园的710高速公路旁，从1984年开始营业，专门经营扑克牌、百家乐和牌九等纸牌游戏，经常出现在电视转播的世界扑克巡回赛上。
2017年，当局对该DC进行了突击检查，调查可能存在的洗钱行为。
