近日，固始县公安局刑警大队四中队以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，全链条斩断一条涉及“跑分”洗钱的涉诈资金链条，打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案金额100万余元，破案10起。
7月15日，四中队侦查员通过梳理“两卡”线索，发现辖区居民陈某、汝某银行卡资金流水存在异常，资金往来频繁，涉及多个账户，且多发生在凌晨，疑似为电信网络诈骗团伙洗钱“跑分”。
发现线索后，侦查员立即围绕陈某和汝某开展工作。经查，陈某、汝某无正当职业，经常居住宾馆，与其同行的还有多名男子，而且在宾馆短暂停留后就离开。侦查员通过分析研判，断定这就是一个“跑分”洗钱团伙，并很快锁定嫌疑人活动范围。7月18日，侦查员在县城某宾馆内将陈某、汝某、李某着、胡某等4人抓获。
经查，陈某和汝某的上线为孙某，从今年5月份开始由孙某通过某软件与境外人员联系，由陈某和汝某发展境内人员李某、胡某、许某、王某和李某着为下线，其中李某为了挣钱又发展了冯某和刘某为下线。侦查员顺线追踪，在当天下午先后将李某、刘某、许某、王某、冯某等5人抓获，7月19日凌晨将主犯孙某抓获。
目前，犯罪嫌疑人孙某、陈某、汝某等7人已被固始县公安局依法采取刑事强制措施，犯罪嫌疑人冯某、胡某、刘某等3人因涉及其他案件，已移交安徽警方进一步处理。
