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想做“中间商”赚差价?上海奉贤警方快速出击,抓获3名“卡农”!

来源:互联网 阅读

男子进入银行网点办理挂失业务,工作人员见账户情况有异,报警联系派出所,民警快速处置循线追查,发现背后另有隐情……近日,上海奉贤公安在公安部第一督导组实地指

想做“中间商”赚差价?上海奉贤警方快速出击,抓获3名“卡农”!
想做“中间商”赚差价?上海奉贤警方快速出击,抓获3名“卡农”!

男子进入银行网点办理挂失业务,工作人员见账户情况有异,报警联系派出所,民警快速处置循线追查,发现背后另有隐情……

近日,上海奉贤公安在公安部第一督导组实地指导下,结合“百日行动”相关部署,破获一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,抓获3名犯罪嫌疑人。

这是一个什么样的案件?

嫌疑人露出了什么“马脚”?

警方调查出了怎样的真相?

近日,奉贤公安分局江海派出所接到辖区某银行电话求助称,银行网点内一名要求办理银行卡挂失业务的男子似乎存在可疑,请求民警到场处置。

接到报警后,江海派出所民警立即赶往现场,并在银行网点内见到正在办理业务的男子柏某祥。银行工作人员反映,这名可疑男子来办理银行卡挂失业务,但工作人员在查看该账户信息时却发现,因账户存在异常早已被外地公安机关冻结。这一异常情况立即引起工作人员注意,遂向派出所报了警。

在了解来龙去脉后,民警询问柏某祥相关情况,只见其支支吾吾,无法说清自己银行卡内这一异常情况的缘由。为查清事实,民警将该男子进行了传唤。

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民警进一步查证掌握到,男子柏某祥开设的银行账户为对公账户,而其注册的公司只是个空壳公司。同时,柏某祥申请开设账户亦在该银行网点进行,而当日陪同而来的还有另外的男子。循着这一情况,民警深挖追查,在本区环城东路一酒店内抓获另外两名男子周某及马某龙。而马某龙正是前一次陪同柏某祥来到网点办理开卡业务的男子。

经对3人进行调查,民警终于查获真相。原来,该3名男子均为靠转卖银行卡获利的“卡农”。3人中,男子周某系“卡头”,其伙同柏某祥、马某龙2人从老家来沪,进行虚假公司注册,并申请了对公账户银行卡后转卖他人获利。

8月16日当天,柏某祥本想去银行办理挂失后提取账户内资金,不想该账户因涉及电信诈骗案件,早已被外地公安冻结,自己也被民警抓个正着。

经查证,截止被民警抓获,3人共转卖自己申请的银行卡对公账号3套,获利7万余元。目前,周某、柏某祥、马某龙3人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步审理中。

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