涉案流水2000余万 湖北云梦一“跑分”洗钱犯罪团伙被端！

今年8月初，湖北云梦警方对“两卡”线索进行研判时，发现电信诈骗前科人员吴某名下多张银行卡近期资金流动频繁，明显异常。“情指勤舆”一体化作战中心民警初步分析，吴某可能重操旧业，继续干起了洗钱的勾当。

经深入分析研判，警方摸清了这个以吴某为首负责“招聘”、邹某等4人看管卖卡人员及转账洗钱、杨某等2人提取涉案赃款、任某等3人开卡卖卡的犯罪团伙。

8月4日，云梦警方组织30余名精干警力，在城区多地抓获犯罪嫌疑人吴某等11人，至此，该犯罪团伙被一网打尽。

经查，今年7月以来，犯罪嫌疑人吴某等人通过网上招聘的方式诱骗他人线下见面，并进行集中看管，胁迫他人为境外诈骗分子提供非法资金结算服务，并从中赚取佣金，获利13万余元。现已查明该团伙11名犯罪嫌疑人涉嫌罪名包括非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪。

目前，案件正在进一步深挖中。